证券代码：000858         证券简称：五粮液          公告编号：2023/第 016 号

                  宜宾五粮液股份有限公司

【资料图】

关于变更 2022 年度股东大会会议地点暨会议召开的提示性公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

宜宾华邑酒店（地址：四川省宜宾市翠屏区白沙湾街道黄桷坪路 1 段）。

登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

将对股东关注度较高的问题予以解答，网络视频直播参与方式如下：

     （1）网络视频直播网址：https://wxly.p5w.net/roadshow/138675.html

     （2）投资者可扫描以下二维码观看股东大会直播：

  公司第六届董事会于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》

                                 《中国证券报》

                                       《上

海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》，本次

股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如

下：

     一、召开会议的基本情况

事会 2023 年第 4 次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

   本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00；

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日，其中：通过深交所交易系统投票

的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通

过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15－15:00。

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权

登记日为 2023 年 5 月 19 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

   本次股东大会审议的《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常

关联交易的议案》

       《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务

协议》补充协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四

川省宜宾五粮液集团有限公司等关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投

票。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

坪路 1 段）。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

议》的议案

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  （二）议案内容的披露情况

  上述议案内容分别详见公司 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》

                                     《证券时报》

《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董

事会 2023 年第 4 次会议决议公告》

                    《第六届监事会 2023 年第 2 次会议决议公告》

《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》

                                  《关于与

四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务协议》补充协议>的公告》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

  （三）特别提示

《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务协议》补充协议>

的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集

团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票。

年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<

《金融服务协议》补充协议>的议案》

                《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

属于影响中小投资者利益的重大事项。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

                                                    备注

 提案编码                    提案名称                该列打勾的栏目

                                               可以投票

非累积投票提案

            关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度

           日常关联交易的议案

            关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署

           《<金融服务协议>补充协议》的议案

  四、会议登记等事项

 （1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东资料

和出席人身份证办理登记手续；

 （2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；

 （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身

份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；

 （4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达

公司为准。

    传     真：（0831）3555958

    邮政编码：644007

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容

和格式见附件（详见附件 1）。

  六、备查文件

  特此公告

  附件：1.参加网络投票的具体操作流程

                           宜宾五粮液股份有限公司董事会

   附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、通过深交所交易系统投票的程序

   （1）填报表决意见

   填报表决意见为：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在股东对同一

议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再

对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件2：

                         授权委托书

   兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限

公司 2022 年度股东大会，并代理行使表决权。

   本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打

“√”）：

                                  备注      同意   反对   弃权

提案编码             提案名称

                                 该列打勾的

                                 栏目可以投票

非累积投

 票提案

         关于预计 2023 年度日常关联交易及确

        认上年度日常关联交易的议案

          关于与四川省宜宾五粮液集团财务有

        的议案

          关于 2023 年度续聘会计师事务所的议

        案

委托人：                      委托人身份证号码：

委托人证券账户：                  委托人持股数量：

被委托人：                     被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

                                 委托人盖章（或签名）：

                                          年    月    日

查看原文公告

标签：